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基本信息
[Baltic International Bank_拉脱维亚FKTK监管查询截图]
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公司名
Akciju sabiedrība "Baltic International Bank"
简称/品牌名
Baltic International Bank
外汇权限
是
监管状态
监管中
监管号
--
公司注册码
40003127883
牌照类型
--
业务权限
--
监管生效时间
--
监管到期时间
--
电话
67000444
传真
--
邮箱
info@bib.eu
网址
http://www.bib.lv
保障状态
--
地址
Kalēju iela 43, Rīga, LV - 1050 Latvia
监管机构
拉脱维亚金融和资本市场委员会(FKTK)
牌照类型
投资提供服务商
信贷机构
支付服务提供商
处罚
侵权类型
违反《拉脱维亚反洗钱和恐怖主义融资》(AML / TF)、《建立内部控制框架条例》和《客户条例》的规定
日期
2016年9月9日
状态
生效
处罚措施
处以110,0000欧元的罚款,主席个人罚款2,5000欧元
侵权类型
违反《拉脱维亚信贷机构法》的规定:未提交和发布经审计的年度报告
日期
2019年4月30日
状态
生效
处罚措施
处以4793欧元的罚款
侵权类型
违反《拉脱维亚反洗钱和恐怖主义融资》(AML / TF)关于内部控制系统、客户群风险和管理的要求
日期
2019年11月19日
状态
生效
处罚措施
处以155,6046 欧元的罚款
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